桐城市公安局日前在江苏省无锡市抓获13名为境外诈骗集团转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水达300万元。
今年8月中下旬，桐城市反电诈中心在前期侦查工作中，发现多张一级卡持卡人来自江苏省无锡市，便随即数次前往无锡市展开侦查，抓获了从事收购银行卡的“拉手”焦某和4名贩卖银行卡的“卡工”。通过循线追踪，一个藏匿于江苏省无锡市的以“封某某”为首的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。反电诈中心民警迅速出击，再次赶往江苏无锡进行深挖扩线、落地侦查，成功掌握了该团伙组织架构以及运营模式。
8月24日，在桐城市公安局统一部署下，专案组与无锡警方通力协作展开第二次收网行动。并于当日在无锡市一出租房内，将该团伙头目封某某及骨干成员韩某、杨某、李某、吉某、程某，共计6名犯罪嫌疑人全部当场抓获，现场扣押作案手机10台，赃款2万余元。8月29日，迫于警方压力，该团伙另外两名贩卖银行卡的“卡工”朱某、夏某前往公安机关投案自首。
经审讯，封某某等13名犯罪嫌疑人对收购银行卡从事跑分洗钱等电信网络诈骗犯罪活动的犯罪事实供认不讳。至此，一个从“头目、操作员、保镖、拉手直至卡工”组织架构严密的跑分犯罪团伙被彻底端掉，真正实现了全链条打击。
据团伙主事人封某交代，其因一次偶然机会与境外诈骗集团取得了联系，并开始“跑分”洗钱获取提成。2022年7月至8月期间，其纠集韩某、杨某、程某、周某、李某等骨干成员在江苏无锡打着招聘兼职的幌子，利用抖音、微信朋友圈发布兼职广告，招揽“卡工”为境外诈骗窝点“跑分”洗钱。截止目前该团伙已转账涉案资金300万余元。
目前，涉案13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
