记者获悉， 安庆市人民检察院近日决定， 对刘克胜涉嫌集资诈骗罪、 职务侵占罪等 “五宗罪” 提起公诉。除刘克胜外， 其三姐刘珍也因涉嫌集资诈骗罪、贷款诈骗罪一并被提起公诉。据了解， 该案涉案金额近40个亿。
刘克胜涉五宗罪被提起公诉
1969年出生的刘克胜， 家住桐城龙眠办事处时代广场小区。早些年，刘克胜在街头修理过自行车， 后经营五金配件，再后来又做过烟酒百货、 电脑生意，每一次转行都称得上与时俱进。2000 年， 刘克胜作为发起人和股东之一， 联合桐城市知名企业家， 组建民生融资担保公司， 涉及金融界， 玩起了 “资本运作”。2006 年， 刘克胜接任公司董事长。
2010 年， 刘克胜投资 1.2 亿元创办大自然藏品公司， 成为桐城市玉雕产业的重要组成部分和对外展示的亮丽窗口。2012 年 6 月， 其当选桐城市工商联主席、 总商会会长。
2014年 6月 17日， 时任桐城市总商会会长的刘克胜因投资失败、 资金链断裂 “跑路”。
当年 7月 14日上午， 刘克胜在甘肃省嘉峪关市落网。7月 17日， 刘克胜因涉嫌非法吸收公众存款被押解回桐城。
据了解， 检察机关在办理该案期间， 曾依法退回补充侦查二次及延长审查起诉期限三次。
近日， 安庆市检察院决定依法对刘克胜以涉嫌集资诈骗罪、 贷款诈骗罪、 合同诈骗罪、 职务侵占罪、 行贿罪向安庆市中级法院提起公诉； 对刘克胜三姐刘珍以涉嫌集资诈骗罪、 贷款诈骗罪一并向安庆市中级法院提起公诉。该案涉案金额近 40个亿。
姐弟联手实施部分集资诈骗
集资诈骗是刘克胜及刘珍最重要的罪名。据了解， 在集资诈骗过程中， 部分集资诈骗是姐弟俩联手实施的。
据起诉书指控， 2006 年， 刘克胜大肆向社会不特定对象非法集资， 2013年初其以非法占有为目的， 以个人或公司名义， 采取高额利息为诱饵， 以资金周转、经营等为名， 采取支付月息 1 分至 3 分的高额利息为诱饵， 向社会不特定对象非法集资， 所得款项大部分用于偿还前期借款本金和支付高额利息， 非法集资数额 38亿多元， 同期归还 29亿多元， 支付利息 1亿多元，实际造成他人损失 7亿多元。
刘珍明知刘克胜以非法占有为目的在外非法集资， 仍介绍他人借款给刘克胜， 并根据刘克胜的安排，负责出具借款收据及还本付息等， 参与非法集资数额1.4亿多元， 实际造成他人损失 9000多万元。
据了解， 刘克胜、 刘珍共向 253 人及单位非法集资， 其中在 2009 年 1 月至 2014 年 5 月， 刘克胜以支付月息 1.5 分为诱饵， 向安徽某公司法人代表徐某集资3.35亿元， 除归还本金和支付利息 2.7亿多元外， 集资诈骗达 6000多万元。
韩明亮， 主要靠 “广场老店” 经营烟酒起家。在“广场老店” 开办多年后， 刘克胜才在其隔壁开办起“信诚烟酒” 店。刘克胜发家之初， 在回收高档烟酒时， 一般让卖家将钱投放到 “信诚烟酒” 店赚取高利息， 后刘克胜在此基础上开办起了融资担保公司， 并购置大量的门面。
刘克胜的这一招， 使韩明亮深受启发。2003 年，韩明亮成立了桐城中兴融资担保公司， 开始吸收公众存款。2007年至 2014年 6月， 刘克胜以支付月息 2分为诱饵， 向韩明亮集资 4000 万元， 除支付 100 万元利息外， 集资诈骗 3900万元。
投资期货市场造成巨额亏损
自2013 年初， 刘克胜以非法占有为目的， 隐瞒其投资期货市场巨额亏损、 拥有的公司实际经营情况和已欠巨额债务无力偿还的事实， 并虚构其本人具有雄厚经济实力等假象， 大肆骗取他人和银行的资金， 无法归还后逃匿。
除非法集资诈骗外， 2013 年 12 月至 2014 年 4 月，刘克胜与刘珍还涉嫌共同贷款诈骗。
刘克胜以非法占有为目的， 安排刘珍虚构产品购销合同， 出具虚假财务资料， 骗取桐城两银行贷款3100 万元， 并将贷款用于归还前期借款本息等， 导致贷款无法归还。在合同诈骗方面，刘克胜于2014年1月至6月， 以非法占有为目的， 虚构借款理由， 骗取四家小额贷款公司贷款 3550万元； 骗取两担保公司为自己向他人借款和银行贷款提供担保， 因致资金无法归还，后由上述两家公司予以代偿， 造成两家公司损失 1960万元； 2012年至 2014年， 刘克胜与安徽某置业公司约定互相拆借资金， 其间刘克胜隐瞒事实， 骗取安徽某置业公司1550万元。
公司财产如同自家 “小金库”
刘克胜为谋取不正当利益， 还给予国家工作人员财物。据了解， 刘克胜行贿金额数目也不小。除此之外， 刘克胜还涉嫌职务侵占。
据了解， 刘克胜曾利用担任桐城市民生融资担保公司法定代表人的职务之便， 以非法占有为目的， 利用他人名义向桐城市民生融资担保有限公司委托贷款， 用于归还个人前期借款本息等， 后款无法归还。
刘克胜非法占有桐城民生融资担保公司 1200万元。除止之外， 刘克胜利用担任民生融资担保公司法人代表的职务之便， 以非法占有为目的， 以出具借条的形式将民生公司资金直接占为己有， 用于归还个人前期借款本息等， 后款无法归还。刘克胜非法占有桐城民生融资担保公司 528万余元。本报记者 蒋六乔
□案件回顾
2014年 6月 17日
时任桐城市总商会会长的刘克胜因投资失败、资金链断裂 “跑路”。
2014年 7月 14日
刘克胜在甘肃省嘉峪关市落网。
2014年 7月 17日
刘克胜被押解回桐城。
2014年10月 9日起
债权人可向桐城市处置刘克胜案件审计清算工作组申报债权。
2015年1月24日
桐城市委、市政府召集债权人举行通报会， 刘克胜有约280处房产和约4500件杂件 （玉器、翡翠、 古玩等） 被扣押。
2015年11月16日
记者从安庆市检察院获悉， 由于案情非常复杂，“刘克胜案” 已被二次退回补充侦查。
2016年1月11日
记者从安庆市检察院获悉， 已对刘克胜涉嫌集资诈骗罪、 职务侵占罪等 “五宗罪” 提起公诉。
